Trasferimento contante

[carcass]

Trasferimento contante

Salve

Vado al sodo con un esempio cosi per farmi capre cio che intendo:

Secondo la normativa antiriciclaggio per denaro contante > 5000 ? si deve usare un intermediario (banca o posta es.) se no sanzioni dall'1 al 40 % sulla somma, e fin qui ok....... ma se io trasferisco per esempio 50000? regolarmente poi il fisco indaga su chi sono o meno, ovvero devo dare cmq conto della somma trasferita??? e in dichiarazione poi come mi devo comportare? avendola ricevuta devo dichiararla dove? e chi l'ha trasferita cosa deve fare?

e in base alla normativa se il denaro (sempre tramite intermediaro) la trasferisco in svizzera? che devo fare ? la banca svizzera comunica al fisco italiano?

Grazie

PS: tranqui tutto legale

[oej]

Il limite è stato elevato di recente da € 5.000 a € 12.500

Quanto al resto, lascio che ti risponda qualcuno più esperto di me in materia.

[carcass]

infatti è stato rialzato alle vecchie soglie