Vado al sodo con un esempio cosi per farmi capre cio che intendo:

Secondo la normativa antiriciclaggio per denaro contante > 5000 ? si deve usare un intermediario (banca o posta es.) se no sanzioni dall'1 al 40 % sulla somma, e fin qui ok....... ma se io trasferisco per esempio 50000? regolarmente poi il fisco indaga su chi sono o meno, ovvero devo dare cmq conto della somma trasferita??? e in dichiarazione poi come mi devo comportare? avendola ricevuta devo dichiararla dove? e chi l'ha trasferita cosa deve fare?

e in base alla normativa se il denaro (sempre tramite intermediaro) la trasferisco in svizzera? che devo fare ? la banca svizzera comunica al fisco italiano?

Grazie

PS: tranqui tutto legale