L'articolo 49 del D.Lgs 231/07, fissa i divieti di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, solo fra soggetti diversi dagli aintermediari finanziari (Banche, Poste e IMEL).

Ne consegue che chiunque (privato o impresa) potrà versare/prelevare sul proprio conto qualunque importo.
Cordialità
giovanni falcone