Antiriciclaggio...incassi sul conto

[lucia24]

Antiriciclaggio...incassi sul conto

Ho letto del limite di 5.000 euro ai movimenti in contanti ma ho anche sentito della necessità anche per le imprese di versare gli incassi in contanti al di sotto dei 5000 euro su conto corrente per poi poterli usare...è vero? Pensavo valesse solo per i professionisti...
Grazie

[rubis]

@Lucia24 said:

ma ho anche sentito della necessità anche per le imprese di versare gli incassi in contanti al di sotto dei 5000 euro su conto corrente per poi poterli usare...è vero?
Grazie

Non mi risulta.

[lucia24]

@Rubis said:

Non mi risulta.

Ok. Grazie

[giovannifalcone]

L'articolo 49 del D.Lgs 231/07, fissa i divieti di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, solo fra soggetti diversi dagli aintermediari finanziari (Banche, Poste e IMEL).

Ne consegue che chiunque (privato o impresa) potrà versare/prelevare sul proprio conto qualunque importo.
Cordialità
giovanni falcone

[lucia24]

Molte grazie per l'informazione. : )