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antiriciclaggio e titolare effettivo
Un'informazione ai più "navigati", il titolare effettivo c'è sempre qualora le quote di partecipazione superino il 25% del capitale sociale?
Perchè ho un cliente che è amministratore di una srl e possiede il 20% delle quote, un altro socio possiede in effetti il 30%, ma l'amministratore opera nella più completa autonomia essendo sia socio sia amministratore.
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Se non ricordo male, quando la quota raggiunge o supera il 25% si è titolari effettivi ex lege con il relativo obbligo di identificazione.
D'altronde, al di là di chi amministra, il comproprietario dell'azienda è comunque anche il socio al 30%.