antiriciclaggio

[sbiri]

antiriciclaggio

vorrei riassumere insieme a voi obblighi maggiori per studi professionali.
creare banca dati clienti.
iscrivere (schedare cliente) entro 30 giorni da riconoscimento. Per quelli con prestazione continuativa da più tempo limite 22 aprile prossimo per iscrizione...ma qui come data identificazione cosa mettete? Supponiamo che questo sia vs cliente da 20 anni???
Iscrizione movimenti finanziari significativi...(solo quelli sopra 12500??)
segnalazione operazioni antiric- sospette
stampa annua del registro con movimentazioni e banca dati clienti...

Qualcuno che si è occupato approfonditamente del tema può dirmi se ho capito bene. Grazie mille??