依据加拿大《打击洗钱及恐怖分子资金筹集法》，任何在加经营外汇、汇款或虚拟货币等金钱服务的实体，均须向加拿大金融监管局（FINTRAC）依法申领MSB牌照。
该牌照监管严密，核心法定门槛要求企业必须建立完善的反洗钱（AML）及反恐（CTF）内控体系，委任首席合规官（CCO），并严格执行KYC与可疑交易（STR）等通报义务website: https://www.gxt-hk.com/canada-msb-license/