Antiriciclaggio

[saymon]

Antiriciclaggio

Salve a tutti vi scrivo per chiedere un dubbio. Secondo le sentenze francesi e belga (se ho ben capito..) le consulenze legali, in quanto attività tipica e propria dell'avvocato non sono soggetti a segnalazione, nel caso in cui non agisce come professionista deve segnalare. La domanda è la seguente: un avvocato difende il proprio cliente in una causa assicurativa. Se la liquidazione del danno è superiore o uguale a ? 15000,00, il professionista è tenuto ad applicare la norma antiriciclaggio con la relativa idendificazione della clientela???
In attesa di risposta colgo accasione per ringraziare tutto il forum e gli utenti che risponderanno. Vi prego di indicarmi la normativa di riferimento se la conoscete.
SAYMON

[mcesetti]

si....cerca il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

ciao ciao