antiricilaggio

[davnev]

antiricilaggio

Ciao, devo ammettere che sto un po' brancolando per capire cosa deve fare un commercialista per essere in linea con la normativa antiriciclaggio . ci sono in rete dei software che propongono la tenuta del registro clientela e compagnia danzante a dei prezzi non convenienti. voi come fate fronte a questo obbligo per non rischiare sanzioni? cartaceo? software? se cartaceo come vi siete documentati e dove per compilare e tenere alla perfezione i registri? se usate software quali usate? grazie in anticipo per i consigli ciao

[fab75]

Io per il momento preferisco tenere il registro cartaceo. Sul sito del Consiglio Nazionale trovi dei documenti interessanti sulla tenuta del registro.

[davnev]

grazie daro' un'occhiata...cartaceo ma poi per cosa inserire? solo dati anagrafici?

[fab75]

Si solo dati anagrafici e la natura della prestazione.

[davnev]

grazie mille

[dante84]

potete mettermi il link del Consiglio Nazionale? Così do un occhiata anchio, grazie