• Super User

    normativa antiriciclaggio

    Un cliente riceve nel corso dell'anno da uno stesso fornitore alcune fatture tutte di importo inferiore alla soglia di 12500 euro, la somma però di tutte le fatture è maggiore della soglia.
    Il pagamento delle fatture avviene in più riprese ed in contanti (nessun singolo pagamento supera la soglia).
    Mi domando se sia una situazione sanzionabile e se ricorra l'obbligo per il professionista di segnalazione.


  • Bannato User Attivo

    Non c'è segnalazione automatica superate certe soglie, il professionista deve valutare se l'operazione può rientrare nel riciclaggio.
    Nello studio dove collaboro c'è un'agenzia di assicurazioni che incassa/deposita giornalmente somme in contanti superiori al limite ma non viene fatto niente visto che le operazioni rientrano nel normale svolgimento dell'attività (si riferiscono ai pagamenti dei premi delle assicurazioni).