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aiuto !!! antiriclaggio
Ciao , come battezzare questo nuovo ingresso se non con un bel quesito ?
collaboro con un piccolo ced in fase di apertura, mi occupero' tra le altre cose di antiriciclaggio.
Domanda: quando registrero' un cliente dovro' registrare ogni operazione fatta ? ovvero buste paga ogni mese ? se invece la registrazione è una, l'importo che dovro' indicare è il totale annuale del contratto?grazie per vs aiutoooo
Marty
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Ciao e benvenuta nel Forum GT.
Ho spostato la tua domanda in quest'area in quanto più adatta.
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grazie
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Ciao martycucu,
posso anche sbagliare ma credo tu debba per prima cosa identificare il cliente (puoi fotocopiargli la carta di identità ed il codice fiscale) che registrerai nell'archivio unico. Più o meno devi compilare: 1) la scheda con il profilo del cliente che riporta la natura della prestazione professionale e valore della prestazione (esempio compenso annuo forfettario euro XXXXXX) come hai conosciuto il cliente con dichiarazione sottoscritta del cliente "TITOLARE EFFETTIVO" ex art. 21 D.LGS 231/2007; 2) Questionario di adeguata verifica della clientela (in vigore dal 1 gennaio 2014); 3) dichiarazione persona politicamente esposta. ATTENZIONE AI CLIENTI USA ci sarebbe altro da fare. Poi a questo punto devi fare l'Adeguata verifica della clientela. Ti consiglio un corso di formazione perchè sulla normativa ANTIRICICLAGGIO le sanzioni sono pesanti. Valuta tu se fare un archivio cartaceo o se per la tua situazione e meglio usare uno dei tanti programmi in vendita. Saluti
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grz, ho fatto gia' un corso ma devo dire che non è stato molto esaustivo. l'archvio sara' cartaceo .Ancora grazie ...vedro' di trovare un corso piu' confacente alle mie esigenze
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Bravo, quando si inizia meglio il cartaceo, puoi trovare le schede su vari siti tra cui quello dei commercialisti anche se ogni attività ha le sue schede specifiche. Se hai bisogno fammi sapere
