Antiriciclaggio negli studi associati

[funkenstein]

Antiriciclaggio negli studi associati

Complimenti per il forum utile e preciso.

Lavoro come praticante in uno studio associato che offre consulenza contabile, fiscale, legale e previdenziale.

Vorrei ricevere pareri e consigli per affrontare "serenamente" la nuova disciplina antiriciclaggio in vigore oramai dal 22 aprile.

Quale può essere il software migliore per l'obbligo di IDENTIFICAZIONE e REGISTRAZIONE?

Nello studio si procederà a vigilare complessivamente i clienti oppure separatamente per l'avvocato, per il commercialista, per il revisore e per il consulente del lavoro?(per esempio è sufficiente un archivio unico di studio?)

Nella SEGNAZIONE all' UIC come si può definire un'operazione sospetta?

**